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SEC起诉Do Kwon欺诈,曾导致Luna币崩盘,身背“红色通缉令”
发布时间:2023-02-17 15:07:36党影芝来源:
继被国际刑警组织发出“红色通缉令”后,Terraform首席执行官Do Kwon被美国证券交易委员会指控违法和欺诈。
周四,美国证券交易委员会(SEC)向美国纽约南区地方法院提起申诉,称Kwon和他的Terraform通过出售大量相关联数字证券资产筹集了数十亿美元,但其中包括Luna在内的许多证券资产都没有在监管机构进行适当注册。
SEC称,Terraform在营销LUNA币时误导和欺骗了消费者。SEC主席Gary Gensler在一份声明中表示:
我们指控Terraform和Do Kwon未能按照大量加密资产证券的要求向公众提供完整、公平和真实的披露,尤其是Luna和Terra USD。
我们还指控他们通过重复虚假和误导性陈述来建立信任,然后再给投资者造成毁灭性损失,从而实施欺诈。
监管机构还指出,被告将超过10000个比特币从Terraform和其他账户转移到一个没有托管在任何交易所的钱包中,然后再定期将比特币从钱包转移到瑞士银行,将其兑换成现金。自2022年6月以来,已有超过1亿美元的现金从该银行提取。
SEC表示,Terraform的欺诈行为总共造成了400亿美元的市值损失。
最近几个月,SEC打击了一系列币圈公司,包括交易所Kraken、Gemini和Genesis,最近SEC还计划起诉为币安发行稳定币的信托公司Paxos,指控均与发行未注册证券有关。
而币圈这一轮风波的起点,正是Luna和Do Kwon。
2022年5月,稳定币TerraUSD(或“UST”)和Luna崩盘,引发了一周内市值蒸发近 450 亿美元的事件。在崩溃之前,UST是世界上最大的算法稳定币和第十大加密货币,与美元一对一挂钩。
这一事件标志着币圈前所未有的动荡之年开始,此后几家曾经声名显赫的公司在短短几个月内倒闭,以11月交易平台FTX的破产和创始人SBF的被捕而告终。
此后,韩国检方要求国际刑警组织对Do Kwon发出红色通缉令,但Do Kwon本人目前所在的位置仍然未知。
去年12月,一家韩媒报道称,Kwon停留在塞尔维亚。
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