投资千元买虚拟货币返利5万？一起民族资产解冻案骗了万余人

2023年，福建省漳州市公安机关历经两年时间，破获一起涉及全国29个省区市、1万余名被骗人员的民族资产解冻类案件，抓获犯罪嫌疑人178名，涉案金额2亿元。

据专案组民警介绍，2017年9月以邢某某为首的诈骗犯罪团伙捏造了“国家大力支持的盛世中华数字货币”等虚假项目，通过组建微信群、QQ群层层发展会员，以投资名义诱骗受害人购买所谓“数字货币会员卡”。

奇怪的是，在这起案件中，被诈骗的受害人接到警察电话后反而藏进深山老林……近日，南都记者前往福建省漳州市，办案民警向记者讲述了这起离奇的诈骗案。

投1000元买“国家项目”，竟能返利50倍的虚拟货币？

时间拨回至3年前。

2021年底，从外地返乡的林城（化名）发现父亲（林大爷）最近总是过度沉迷手机，经常在微信上与陌生人聊天。种种行为让林城觉得十分奇怪，父亲却告诉他，自己正在投资：只需投入1000元，年终就可以返利价值5万元的数字货币。

什么项目能有如此高的暴利？天上真的会掉馅饼吗？这让林城产生了怀疑。而到年终，该项目约定的返利久久未实现，推荐父亲参加这个项目的姜某的电话也打不通了。姜某的失联也犹如一个木槌敲醒了林大爷，也让他从获利5万元的梦幻中清醒过来。

“报警！”意识到这可能是一个骗局后，林城当机立断选择前往福建省漳州市公安局台商投资区分局报案。

林大爷事后回忆，在2021年7月，一姜姓女子找到他，称自己手头有一个“盛世中华”虚拟货币的项目。姜某声称，缴费成为会员后，就可以获得国家央行即将发行的5万个数字货币。在姜某的忽悠下，林大爷付费5000元购入了五张卡。

受害人购买的会员卡。

“她说这是国家推行的货币，一听到是国家政策，我就觉得这是真的。”再加上如此诱人的利润，这让林大爷决定“赌”一把。如今，林大爷觉得自己那个时候是昏了头了，他懊悔地表示，“我从不赌博，之前也没接触过这种项目。没想到这辈子竟然在这里翻了船。”

专案组民警蔡意彬告诉南都记者，“诈骗团伙就是抓住了受害人的心理，利用人们的爱国情怀，以政府背书，以国家政策为引子，从小金额入套，许诺可以获得高额的数字货币从而引诱投资。”

一开始，林大爷对这个项目深信不疑，他还推荐了小区其他的业主加入其中。李丽（化名）就是从林大爷处知晓的。“看他们群里有关项目的信息，很快就会上瘾了，你就会觉得这是真实的。”李丽说。

而就在这段时间，会员需要缴纳的费用也从1000涨到了1200元。随着价格的上涨，李丽也开始焦急，“我想着这就像股票一样，买涨不买跌，不然又要亏好多。”对于李丽而言，这个可以在短时间内轻松赚钱的项目，还有“政府背书”，“我就想第一个吃螃蟹的肯定有肉吃嘛！”

李丽花费7200元购买了6张卡之后，再到第二阶段，冲着项目宣传所谓“50万高额数字货币”，李丽又复投了5000元。直到公安找上门，她才意识到，原来所谓的“国家项目”竟是个骗局。

“盛世中华”诈骗项目微信群里通知。

“盛世中华”诈骗项目微信群里发的所谓“喜报”。

漳州市公安局台商投资区分局副局长李少辉观察到，该案件中的诈骗对象比较特定，以中老年、妇女为主。“这些人相对更容易被洗脑，犯罪分子做一些假的文件，再PS一些图片，他们就信以为真，甚至还会拉身边的朋友加入骗局。”

据专案组民警王志君分析，除了信息闭塞、知识匮乏，这些人往往也抱有朴素的爱国情怀，更容易“中招”。

受害人为何会变成犯罪者：最多时三天建了15个群，吸纳几千人

在接到报案线索后，当地警方以该线索为切入点，成立专案组，通过对林城所提供的微信群聊天信息、银行资金等情况进行调查取证并反复验证发现：这是一起民族资产解冻类诈骗违法犯罪案件。

“民族资产解冻类诈骗”，是一种由来已久的诈骗手段。李少辉介绍，在这类诈骗中，犯罪分子利用社会公众对党和国家的信任，打着国家、政府的旗号，有的假冒国家领导和机关工作人员，有的伪造国家机关公文、证件、印章，虚构“云数贸”“智天金融”“数字货币”“养老帮扶”等投资项目，以低投入高回报为诱饵，诱骗受害人缴纳“报名费”“项目启动资金”投资实施诈骗，并借助互联网通信工具层层发展下线“入局”。

对相关线索进行梳理后，2022年，漳州市公安局刑侦支队联合台商分局循线抓获了犯罪嫌疑人贾某等人。2023年，经专案组进一步深挖，在全国多地统一收网，先后抓获邢某忠等17名骨干成员。

李少辉介绍，邢某忠等人为首的犯罪团伙假借国家政策，以非法获利为目的，以虚假项目为幌子，以小额投资可以获得高额回报为诱饵，发展各层级代理人数百人，被骗人数众多，涉及全国29多个省份，涉案金额巨大。

南都观察到，在抓获的犯罪嫌疑人中，有多位原先曾是受害人，其后却摇身一变成了行骗者。一名犯罪嫌疑人向记者坦言，她最初曾投资“五行币”被骗，因为想回本，后来慢慢地进入这个行业，也被这高额的收益迷惑，由“受骗人”变成了“骗子”。

“那时候家里人怎么劝也不听不进，就是一门心思沉浸在这个‘工作’中，几天不下楼。”最多的时候，她3天时间里拉了15个群，发展了几千人。谈及如今，她充满懊悔，“我害了我的家庭。”

为躲警察，受害人钻进深山老林待了20余天

在这起案件的侦办中，最让民警王志君头疼的是受害人的不配合，“（这些人）很多生活是比较困难的，反而将希望寄托在项目声称的高额回报上。”

在侦办案件之初，专案组民警一个个给受骗者打电话，请他们到公安局来配合调查案情。吃了不少“闭门羹”后，专案组转变思路上门约谈。见了面，他们先是跟受害人拉家常，最终才让一些受害人逐渐清醒，意识到自己正处在骗局中。

蔡意彬谈到，这一案件中，近万人受骗，但却只有一个报案人。“受害人甚至不愿意站出来指控，他们还抱着幻想希望项目可以兑现，希望自己能发大财。”

让民警王志君印象深刻的是，他曾前往河南寻找年近60岁的受害人陈某，陈某是一家小超市的员工。“我们从早上坐到晚上，帮她卖东西、拉家常，希望可以同她拉近关系。”王志君介绍，直到闭店，陈某才开口反问“你们都测试完了为什么还不走？”这句反问一时让民警有些摸不着头脑。

究竟是什么“测试”？后来，据其他受害人透露，在加入该项目的过程中，诈骗团伙会提前打“预防针”，声称国家项目需要保密，如果有国安局、公安局来人，那是来测试他们忠诚保密度的。

蔡意彬还遇到有受害人为避开警察，做到忠诚保密，竟躲在深山老林中长达20多天的。

“所谓‘忠诚度测试’是无稽之谈。”蔡意彬提醒公众擦亮眼睛，天下没有免费的午餐，让交一部分钱就可以获利几倍的暴利项目一定是诈骗。

据悉，2023年，公安部部署全国公安机关向民族资产解冻类诈骗违法犯罪发起凌厉攻势，共破获案件260余起，打掉犯罪团伙180余个，涉案金额15亿元，取得明显成效。

公安部有关负责人表示，公安机关将进一步加大对民族资产解冻类诈骗犯罪的打击力度，快破现案、攻坚大案、追捕嫌犯、追缴赃款，坚决维护人民群众财产安全和社会治安大局稳定。

公安机关提醒广大人民群众，我国没有任何民族资产解冻类项目和组织，凡是打着民族资产解冻旗号让你投资的都是诈骗；凡是以党中央、国务院名义“委托”“授权”投资的都是诈骗；凡是声称缴纳数十元、上百元会费就能获取巨额回报的都是诈骗，请大家切实增强识骗意识、提高防骗能力。

根据相关法律规定，凡是转发、鼓动、宣传民族资产解冻类信息，或者招募会员、组织人员非法聚集的，均涉嫌违法犯罪，公安机关将依法严厉查处。如发现类似违法犯罪线索，请立即向公安机关举报。

采写/摄影：南都记者 王玮 发自福建漳州

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